Скандал с Danske Bank распространился на Великобританию

Скандал с Danske Bank распространился на Великобританию

Скандал с отмыванием денег через эстонское отделение Danske Bank распространился на Великобританию. Как пишет Reuters, британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что расследует использование в схеме зарегистрированных в Великобритании компаний.

Британские и российские фирмы доминируют в списке юрлиц, использованных для выплаты €200 млрд ($234 млрд) через эстонскую “дочку” в 2007-2015 гг.

К 2013 году число зарегистрированных в Великобритании лиц в портфеле нерезидентов превысило тысячу. Таким образом, Великобритания вышла на первое место.

“Это огромный скандал”, – отметила еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер.

NCA заверяет, что работает с партнерами в правительстве, чтобы ограничить способность преступников использовать зарегистрированные в Великобритании компании для отмывания денег.